Area 05 · Consulenza e difesa
Compliance, antimafia e amministrazioni giudiziarie
Collegare regole, organizzazione e verifiche effettive: prevenire i rischi e accompagnare i percorsi di adeguamento e di continuità dell’attività aziendale.
Come si sviluppa l’assistenza
Modelli organizzativi e presidi di controllo
Assistenza nella costruzione e nell’aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001. Analisi dei processi esposti, dei protocolli, delle procure e delle deleghe, dei flussi verso l’organismo di vigilanza e dei sistemi di segnalazione. Il modello viene coordinato con la gestione dei rischi ambientali, dei dati e della cybersecurity, secondo l’attività concretamente svolta.
Prevenzione antimafia e rapporti con le autorità
Consulenza nella valutazione dei rapporti societari, dei fornitori, degli appalti e delle aree di esposizione al rischio. Assistenza nel contraddittorio procedimentale, nella ricostruzione degli elementi documentali e nella predisposizione di misure organizzative. Le iniziative di tutela e di adeguamento vengono valutate in relazione alla specifica misura e ai suoi presupposti.
Misure prefettizie e percorsi di adeguamento
Supporto alle imprese interessate da misure amministrative di prevenzione collaborativa ai sensi dell’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 e da misure di sostegno e monitoraggio ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.l. 90/2014. Assistenza nella traduzione delle prescrizioni in attività verificabili: responsabilità, procedure, controlli su rapporti e forniture, raccolta delle evidenze e documentazione degli interventi.
Amministrazione giudiziaria e beni aziendali
Consulenza sui profili giuridici e organizzativi delle imprese interessate da misure giudiziarie e delle attività connesse alla gestione di beni e aziende sequestrati o confiscati. L’esperienza professionale comprende funzioni di amministratore giudiziario e di coadiutore dell’ANBSC. L’esercizio delle funzioni conferite dall’autorità competente resta distinto dall’attività di assistenza professionale alle imprese.
Esempio di assistenza
Rendere verificabile un percorso di adeguamento
Un’impresa destinataria di prescrizioni prefettizie deve dimostrare gli interventi compiuti sulla propria organizzazione. L’assistenza può comprendere l’esame del provvedimento, la mappatura dei rapporti rilevanti, l’aggiornamento dei presidi 231 e la predisposizione di procedure sui fornitori. Un quadro di responsabilità e scadenze, accompagnato dalle evidenze delle attività svolte, permette di documentare il percorso nei rapporti con gli organi competenti.
Esempio di una situazione tipo, proposto per illustrare le attività. Non descrive un singolo incarico professionale.
Strumenti e attività
Mappatura dei rischi; modelli e protocolli 231; revisione di deleghe e flussi; piani di adeguamento alle prescrizioni; organizzazione delle evidenze; memorie e relazioni nei rapporti con le autorità.
Contatti
Un primo confronto.
Una direzione chiara.
Per sottoporre una questione allo studio o richiedere un incontro, contatta la segreteria. Gli appuntamenti si svolgono in presenza o in videoconferenza.